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SISTCOOPACERP · Cumplimiento SBS

En integración

Prevención LAFT y sobreendeudamiento, sobre los mismos socios

PrevenLAFT y ScoringLAFT ya funcionan como productos propios del mismo equipo. Los estamos integrando a SISTCOOPAC para que trabajen con el padrón de socios y las operaciones de su cooperativa.

Conversar sobre cumplimiento

Tres productos, una sola obligación de cumplir

PrevenLAFT

Res. SBS N.° 5060-2018 · Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo

  • Consulta en listas restrictivas y de personas expuestas políticamente
  • Medios adversos y debida diligencia del socio
  • Registro de Operaciones y reportes de operaciones sospechosas
Hoy funciona como producto propio en prevenlaft.com

ScoringLAFT

Calificación de riesgo LA/FT del socio

  • Metodología de calificación del socio por factores de riesgo
  • Evaluación aprobada por una persona distinta de quien la hace
  • Evidencia para el Oficial de Cumplimiento y la auditoría
Hoy funciona como producto propio en scoringlaft.com

Sobreendeudamiento

Res. SBS N.° 02292-2026 · Riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas

  • Capacidad de pago en la admisión, con la deuda de la familia y del negocio
  • Monitoreo de la cartera y seguimiento reforzado
  • Reportes 24-A y 24-B e informe trimestral de la Unidad de Riesgos
Hoy funciona dentro de ScoringLAFT

Qué cambia al integrarlos

La integración no agrega trámites: evita digitar dos veces y deja toda la evidencia en un lugar.

  • Un solo padrón de socios: la evaluación LAFT y la de crédito miran a la misma persona
  • Alertas sobre las operaciones que su cooperativa ya registra en caja, ahorros y créditos
  • La misma auditoría encadenada y los mismos roles, con el ROS visible solo para el Oficial de Cumplimiento y su alterno

¿Su cooperativa ya tiene un core financiero y solo necesita cumplir? El paquete Cumplimiento está pensado para eso. Ver los paquetes.

Vea su propio plan de cuentas en una demostración

Cuéntenos su nivel y le mostramos el catálogo, un crédito de principio a fin y los reportes que su cooperativa presenta a la SBS. Dura 45 minutos y es por videollamada.

Solicitar demostraciónProbar 30 días gratisWhatsApp +51 995 633 314

¿Todavía no quiere una demostración?

Vea qué reportes le exige la SBS a su cooperativa y cuándo vence cada uno, sin registrarse.

Ver las obligaciones de mi cooperativa